금융회사의 신뢰성을 저하시킬 대표적인 금융범죄, '자금세탁행위'를 사전에 예방하고 금융회사 임직원들의 윤리의식을 높이기 위한 필수 강의입니다. 자금세탁방지제도의 법적 흐름과 내용을 명확히 이해하고 체계적인 내부통제 시스템을 구축하기 위한 핵심 학습기회를 제공합니다.
금융회사의 신뢰성을 저하시킬 대표적인 금융범죄, '자금세탁행위'를 사전에 예방하고 금융회사 임직원들의 윤리의식을 높이기 위한 필수 강의입니다. 자금세탁방지제도의 법적 흐름과 내용을 명확히 이해하고 체계적인 내부통제 시스템을 구축하기 위한 핵심 학습기회를 제공합니다.
現) 한국자금세탁방지전문가협회 협회장
現) 한국디지털거래소 준법감시인
現) 한국자금세탁방지학회 자문위원장
現) 한국표준협회 지식서비스 전문위원회 위원(Copmpliance / 윤리경영)
前) KB국민은행 자금세탁방지부 부장
前) 금융위원회(금융정보분석원) AML/CFT 정책자문위원회 자문위원
現) 금융감독원 금융교육국 파견 교수
前) 금융감독원 금융상품판매감독국장
前) 금융감독원 서민중소기업지원실, 포용금융실 실장
前) 금융감독원 민원조사실, 분쟁조정국, 불법금융대응단 팀장, 부국장
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금융인의 경쟁력, 자금세탁방지제도
1. 자금세탁이란?
2. 자금세탁방지제도 & 法
3. 고객확인의무
4. 고액 현금거래보고제도
5. 의심거래보고제도
6. VA & VASP
7. AML 내부통제 체계
8. 최근 금융당국 동향
9. Conclusion
10. 문제풀이
11. 자금세탁 범죄 사례
12. 자금세탁 검사∙감독 사례
