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카지노와 자금세탁방지

강의설명

강의개요
1. 본 교육은 카지노 임직원이 직무를 수행함에 있어 필수적으로 고려해야 할 자금세탁방지제도의 지식과 실무개념 습득이 필요한 분들을 위해
제작되었습니다.
2. 카지노업계 종사자라면 반드시 알아야 하는 내용으로 구성되었습니다.
학습목표
1. 카지노 사업자의 핵심 의무(의심거래보고, 고객확인의무 등)를 명확히 이해하고, 이에 따른 책임을 인식한다.
2. 카지노 업권의 내부통제 시스템과 절차를 이해하고, 효과적인 리스크 관리 방법을 학습한다.
3. 자금세탁방지제도와 관련된 최신 법규 및 규정을 숙지한다.
교육특징
1. 자금세탁방지제도의 이해 및 실무에 대응 할 수 있는 능력을 함양한다.
2. 실제 사례 및 발생 가능성이 높은 사례를 통하여 명확한 이해에 기여한다.
3. 해당 직무에 종사하는 이들에게 업무 이해도와 더불어 차별성을 획득한다.
교육대상
1. 자금세탁방지 교육이 필요한 카지노 업계 종사자

교수소개

경력: (現) RNC Global
(前) 전북은행 자금세탁방지부
(前) 페이프로토콜 AG
(前) (주)엘티엔터테인먼트
(前) 람정엔터테인먼트코리아(주)
(前) (주)메가럭 카지노
(前) (주)건하 오리엔탈 카지노

경력: 現) 금융감독원 금융교육국 파견 교수
前) 금융감독원 금융상품판매감독국장
前) 금융감독원 서민중소기업지원실, 포용금융실 실장
前) 금융감독원 민원조사실, 분쟁조정국, 불법금융대응단 팀장, 부국장

경력: 現) 한국자금세탁방지전문가협회 협회장
現) 한국디지털거래소 준법감시인
現) 한국자금세탁방지학회 자문위원장
現) 한국표준협회 지식서비스 전문위원회 위원(Copmpliance / 윤리경영)
前) KB국민은행 자금세탁방지부 부장
前) 금융위원회(금융정보분석원) AML/CFT 정책자문위원회 자문위원

학습방법

Web+Mobile

강의목차

카지노와 자금세탁방지

1. 자금세탁과 자금세탁 방지제도 및 법령

2. 카지노와 자금세탁방지

3. AML 내부통제 체계1

4. AML 내부통제 체계2

5. 고객확인제도

6. 카지노 고객확인제도

7. 고액현금거래보고제도

8. 의심스러운거래보고1