금융윤리인증센터

강의설명

강의개요

금융회사의 신뢰성을 저하시킬 대표적인 금융범죄, '자금세탁행위'를 사전에 예방하고 금융회사 임직원들의 윤리의식을 높이기 위한 필수 강의입니다.
자금세탁방지제도의 법적 흐름과 내용을 명확히 이해하고 체계적인 내부통제 시스템을 구축하기 위한 핵심 학습기회를 제공합니다.
학습목표

1. 자금세탁방지제도의 개념과 관련 법령의 주요 내용을 이해한다.
2. 국내외 자금세탁방지 동향과 주요 의심거래 유형을 파악한다.
3. 의심거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR), 고객확인의무(CDD) 등 주요 자금세탁방지제도를 이해한다.
4. 전제범죄와 자금세탁의 관계 및 규제당국의 역할을 이해하고, 금융회사의 효과적인 AML 내부통제체계 구축 방향을 파악한다.
교육특징

1. 자금세탁방지의 기본 개념부터 관련 법령까지 체계적으로 학습
2. 국제동향과 최신 의심거래 유형을 통해 변화하는 AML 환경 및 주요 이슈 이해
3. STR·CTR·CDD 등 핵심 제도와 전제범죄에 대한 실무 중심 학습
교육대상

1. 금융회사 및 금융 관련 기관의 임직원
2. 자금세탁방지 전문가로 성장하고 싶은 누구나

교수소개

학습방법

Web+Mobile

금융윤리인증위원회