금융윤리인증센터

강의설명

강의개요
금융회사의 신뢰성을 저하시킬 대표적인 금융범죄, '자금세탁행위'를 사전에 예방하고 금융회사 임직원들의 윤리의식을 높이기 위한 필수 강의입니다. 자금세탁방지제도의 법적 흐름과 내용을 명확히 이해하고 체계적인 내부통제 시스템을 구축하기 위한 핵심 학습기회를 제공합니다.
- 학습목표
  1. 자금세탁방지제도의 법적 주요 내용을 파악할 수 있다.
  2. 특정금융정보법, 테러자금금지법 등 각종 법령에서 정의하고 있는 '자금세탁'의 주요 개념을 파악한다.
  3. 고객확인의무, 고액 현금거래보고제도, 의심거래보고제도 등 자금세탁방지를 위한 핵심 제도를 이해한다.
  4. 최근 금융당국 동향을 파악하고, AML 내부통제를 금융회사에 구축하기 위한 실무적 단계를 살펴본다.
교육특징
1. 자금세탁방지의 필요성과 배경에 대한 핵심적 이해
2. 고객확인의무(CDD/EDD)에 관한 자세한 유형 및 실무자 중심 교육과정
3. 가상자산 리스크, AML 내부통제체계 구축 방안 등 AML의 주요 검토사항 학습
교육대상
1. 금융상품을 다루는 금융회사 및 기관 내 실문자
2. 자금세탁방지 전문성을 갖춘 실무자로 거듭나고 싶은 자

교수소개

경력: 現) 한국자금세탁방지전문가협회 협회장
現) 한국디지털거래소 준법감시인
現) 한국자금세탁방지학회 자문위원장
現) 한국표준협회 지식서비스 전문위원회 위원(Copmpliance / 윤리경영)
前) KB국민은행 자금세탁방지부 부장
前) 금융위원회(금융정보분석원) AML/CFT 정책자문위원회 자문위원

경력: 現) 금융감독원 금융교육국 파견 교수
前) 금융감독원 금융상품판매감독국장
前) 금융감독원 서민중소기업지원실, 포용금융실 실장
前) 금융감독원 민원조사실, 분쟁조정국, 불법금융대응단 팀장, 부국장

학습방법

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